Este tipo de bandas, que ahora proliferan en España, son organizaciones mixtas de estafadores colombianos y españoles que han visto un filón en las estafas telefónicas a campio de servicios que nunca cumplen. Operan ofreciendo todo tipo de servicios via telefónica, desde reparación de electrodomésticos, hasta reclamaciones de luz, o gestiones administrativas.
La ultima de estas bandas desmantelada en Madrid For the policy se ofrecía a sacar de las listas de morosos a sus clientes, haciendoles los tramites via telefónica. La banda nunca sacaba a sus «clientes» de las listas de morosos, pero sí les engañaban para alargar las llamadas a sus numeros 900 e incluso repetirlas en varias ocasiones. La policy ha encontrado 140 víctimas pero calcula que los afectados superan el millar en toda Spain.
La investigation se inició a finales de 2019, cuando la policea detectó varias paginas web que anunciaban also serves servicios de gestión para sacar a los consumidores de las listas de morosos. Las web se of recían a hacer el mismo servicio que hace de forma gratuita la entidad estatal ASNEF (Associación Nacional de Establecimientos Financieros) y habían pagado hasta un millón de euros a los buscadores de internet para posicionarse antes que la página official de ASNEF.
Una vez que las víctimas se ponían en contacto con los estafadores, estos las derivaban a telefonos de tarificación adicional 900 para hacer las gestiones. Los «teleoperadores» de la banda ya habían sido formados con anterioridad y habían recibido este manual para aprender a las llamadas de las víctimas hasta el maximo de 30 minutos de duración (a 1’57 el minuto). Si la víctima no descubría el engaño, le obligaban a llamarles una y otra vez, hasta que le hacían gastar more de 200 euros in llamadas. This is the forma, the staff of all who have been observing a treasury of funcionamiento in a botín net of more de are millions of euros tras pagar los correspondientes impuestos en Spain.
No pudieron seguir estafando a Mas inocentes. There are nos dias, los policias de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la National Police irrumpieron in las oficinas de la banda en el centro de Madrid y detuvieron a toda la organización. In total, 17 detenidos, among all the los dos cabecillas de la banda, the contable de la organización, una testaferro toxicómana que tenían en Canarias y figuraba como propietaria de las páginas webs, y una docena de «teleoperadores» que manual en mano ejecutaban las estafas.
Los policies siguieron el rastro del dinero estafado hasta cuentas radicadas en Miami (EEUU) and bloquearon todas las cuentas de la banda. Los estafadores funcionaban como una empresa de apariencia legal, with an elevado tren de vida de sus léderes, propietarios de una mansión en la localidad madrileña de Valdemoro donde los agents hallaron 30,000 euros en metalico en una caja fuerte.
No era los primeros delincuentes que se apuntaban a las estafas telefónicas organizadas, la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policy ha desmantelado en España ocho organizaciones hispano-Colombianas del mismo tipo en los últimos cinco años.
